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交行临汾东城支行:把控开户源头,全力维护金融稳定

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作者:支驰来源:山西金融网网址:http://www.sxjr.cn

交通银行临汾东城支行认真贯彻落实国家“断卡”行动相关工作要求,严把开户审核关,坚决从源头打击和切断买卖账户黑色产业链。8月11日,在厅堂开展宣传活动,该支行把客户身份识别具体化为“问、查、审、访、测”,即询问、查询、审查、回访、监测五个要点,以此识别客户真实身份和开户真实意愿。

开户警示宣传不可少。该支行工作人员在了解开户开户用途的同时,提示客户“不出租、不出借、不出售银行账户”,保管好个人的银行卡、身份证,并出示风险告知书或反洗钱宣传折页。

做好异地证件开户的尽职调查。该支行工作人员深知核实异地证件客户有难度,客户不配合容易引起纠纷,在日常业务办理过程中,让客户了解银行开户流程,反复提醒客户重视信息安全,做好告知解释工作。

关注特殊人群开户。根据近几年洗钱账户的特点,年老及年轻的客户是洗钱犯罪账户的重点,这类客户多为法盲,无知无畏,是关注的重点。遇到这类客户开户时,该支行工作人员详细向他们讲解账户的正确使用方式并穿插案例,了解账户的正确使用方式。

下一步,该支行将继续牢牢树立主动合规,防控风险的理念,把控开户源头、防范电信诈骗、遏制洗钱风险,全力维护当地金融秩序的稳定。(李静)


文章分类: 山西金融
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